Поліція Німеччини провела обшуки в офісах Commerzbank AG у Франкфурті в рамках розслідування однієї з найгучніших податкових махінацій в історії ФРН - так званих угод Cum-Ex, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Співробітники ряду великих міжнародних банків підозрюються у використанні шахрайських схем при оформленні повернення податку на дохід з капіталу. В результаті податкові органи відшкодовували податок, який не було сплачено.

Скандал зачепив чимало фінкомпанії, в тому числі Bank of New York Mellon Corp., Societe Generale і Deutsche Bank.
За даними Deutsche Welle, органи юстиції розглядають понад 100 подібних випадків шахрайства.

Раніше в цьому місяці в Бонні було розпочато розгляд першої справи в рамках проведеного розслідування.

За даними німецької газети Handelsblatt, співробітники Commerzbank підозрюються в участі в торгівлі великими обсягами акцій компаній в періоди близько дат виплати дивідендів. Банк, ймовірно, не брав участі безпосередньо в отриманні доходу з капіталу при таких угодах, але побічно вигравав від цієї практики, пише газета.

В цілому по Європі втрати податкових органів від угод Cum-Ex оцінюються в 55 млрд євро.