Тетяна Козирєва, співавторка резонансного журналістського матеріалу FinCEN File про відмивання корупційних коштів за допомогою великих банків, поділилася подробицями розслідування.

 

За словами Козиревой, до розслідування було залучено близько 400 журналістів і 100 медіа з 88 країн світу. Як зауважила журналістка, розслідування FinCENFiles показує, наскільки банківська система зламана на декількох рівнях.

«Ми показали, що величезні банки, тобто Дойче банк, HSBC, JP Morgan, New York Mellon, бачать транзакції людей із сумнівною репутацією. Зокрема, людей, які займаються торгівлею наркотиками, торгівлею людьми, які є корупціонерами, публічними персонами, президентами. Ці гроші проходять через ці банківські рахунки, однак банки ніяк не реагують, крім того, що вони звітують репортами до фінцентру FinCEN», - зазначила журналістка.

 

Наприклад, щодо рахунків Ігоря Коломойського Дойче банк звітував до FinCENз повідомленнями, що є підозрілі транзакції Міжнародних авіаліній України. Ці транзакції були на понад 400 мільйонів доларів, додала Козирєва.

«І в той же самий час Дойче банк не закривав рахунок міжнародних авіаліній, він не розривав [контракти] з Ігорем Коломойським попри те, що він на той час був губернатором Дніпропетровської області», - повідомила співавторка розслідування.

 

Щодо олігарха Дмитра Фірташа - журналісти побачили транзакції, які лягли в основу обвинувачення прокурорів США на його адресу.

«Тобто ми побачили транзакцію, яка підкупом індійських прокурорів. Ці гроші надходили із рахунків компанії Дмитра Фірташа на рахунок індійського чиновника. Це цікава історія, що FinCEN це зафіксував, і в принципі це ми знайшли, це є у публічному доступі в обвинуваченні Дмитра Фірташа. Я думаю, великі банки звернули увагу на те, що є обвинувачення по українському олігарху. При цьому вони не закривали його рахунки і фіксували ці транзакції. [...] Це все фіксувалося, однак ніяких рішучих дій з боку величезни банків не було», - додала журналістка.

 

Як наголосила Козирєва, співавтори розслідування сподіваються на те, що в його результаті зміниться система в багатьох її чинниках - краще виконуватимуть свою роботу наглядові органи, банки і держави в офшорних юрисдикціях змінять свою політику.

 

 

Нагадаємо, 20 вересня видання BuzzfeedNews оприлюднило результати дворічного дослідження банківських звітів, які включають транзакції на 2 трильйони доларів. Витік цих даних показав, що деякі найбільші банки у світі вели бізнес із клієнтами, яких вони підозрювали у корупції, і дозволяли злочинцям переміщати «брудні» гроші по всьому світу.