Цього року в Німеччині очікується новий рекорд звітів про підозрілі транзакції щодо відмивання грошей. Податкова служба, що відповідальна за збір та оцінку даних, довгий час була предметом критики.

 

У поточному році очікується новий рекорд у повідомленнях про підозру у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та шахрайстві з податків з продажів у Німеччині, повідомляє "Tagesspiegel". «Цього року у нас буде понад 200 тисяч повідомлень, що стане новим рекордом», - цитує видання керівника відділу фінансової розвідки митниці (ПФР) Крістофа Шульте.

Минулого року з 144 000 повідомлень про підозрілу діяльність, що є попереднім рекордом, близько 25 000 повідомлень було направлено до правоохоронних органів. У процентному співвідношенні Шульте заявив, що він буде розвиватися далі: "Це свідчить про те, що робота ПФР набуває все більшого значення". З 2010 року кількість повідомлень про підозрілі транзакції зросла майже в двадцять разів.

У поточному році очікується новий рекорд у повідомленнях про підозру у відмиванні грошей, фінансуванні тероризму та шахрайстві з податків з продажів у Німеччині, повідомляє "Tagesspiegel". «Цього року у нас буде понад 200 тисяч повідомлень, що стане новим рекордом», - цитує видання керівника відділу фінансової розвідки митниці (ПФР) Крістофа Шульте.

 

Минулого року з 144 000 овідомлень про підозрілу діяльність, що є попереднім рекордом, близько 25 000 повідомлень було направлено до правоохоронних органів.

"Це свідчить про те, що робота ПФР набуває все більшого значення". З 2010 року кількість повідомлень про підозрілі транзакції зросла майже в двадцять разів.

Критика з боку судової влади

Кілька тижнів тому опитування "Spiegel" спільно з Bayerischer Rundfunk показало, що судові органи федеральних земель незадоволені спецпідрозділом з відмивання грошей - федеральної податкової служби. Повідомлення про підозрілі операції будуть передаватися до слідчих органів надто пізно, серед іншого в ньому йдеться.

Наприклад, судові органи Баварії скаржилися на те, що вони передавали слідчим органам "часто дуже старі повідомлення про відмивання грошей". Деяким звітам уже кілька років, і успішне розслідування більше неможливе.

Відповідальний міністр фінансів Шольц

У рамках федерального уряду Федеральне міністерство фінансів, яке наразі підпорядковується Олафу Шольцу (SPD), здійснює юридичний нагляд за податковою службою.

Незадовго до федеральних виборів слідчі частково обшукали міністерство фінансів та юстиції в Берліні . Співробітників ПФР звинуватили в тому, що вони не передали до слідчих органів інформацію про відмивання грошей.

Тема відмивання грошей також розглядається в дослідницькій роботі партій щодо можливої ​​світлофорної коаліції у федеральному уряді. Відповідно, слід посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків, відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків.