Государственной службой финансового мониторинга начата подготовка еженедельных методологических дайджестов в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

3

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Дайджесты будут содержать актуальные данные о новых методах и схемах отмывания средств и финансирования терроризма, что позволит субъектам адаптировать свои процедуры мониторинга и контроля.

Как отмечают в Госфинмониторинге, для регуляторов и правоохранительных органов эти материалы станут важным инструментом для разработки эффективных стратегий борьбы с отмыванием средств, включая обучение и координацию действий между различными учреждениями для обеспечения надлежащего сотрудничества и обмена релевантной информацией.

Уточняется, что дайджесты размещены в рубрике «Методология» официального вебсайта Госфинмониторинга и будут дополняться еженедельно, обеспечивая свежую информацию и рекомендации в этой важной сфере.

Источник: МинФин

Shares:
Добавить комментарий Отменить ответ