Национальный банк наказал три банка на общую сумму более 26 млн грн за несоблюдение законодательства о финмониторинге. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

4

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в сентябре 2024 года применил к трем банкам меры влияния», — говорится в сообщении.

  • АО «Украинский банк реконструкции и развития» — более 14 млн грн.
  • АО «БАНК ¾» — более 10 млн грн.
  • АО «КОМИНБАНК» — 2 миллиона гривен.
  • Банки

Источник: МинФин

Shares:
Добавить комментарий Отменить ответ