Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании просит суд наложить постоянный арест на $1,4 млн подсанкционного Петра Авена, являвшегося совладельцем «Альфа-Банка» в Украине. Об этом сообщила международная сеть журналистов-расследователей (OCCRP).
На фото Петр Авен и Михаил Фридман
0
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно об этом деле
Авен попал под санкции ЕС 28 февраля 2022 года, а 15 марта его добавили в санкционный список Великобритании, власти которой считают, что он «участвовал в поддержке правительства россии», развязавшего войну в Украине.
Начатое расследование показало, что деньги Авена (1,5 млн фунтов) хранили для него Стивен Гейтер, действовавший как его представитель, так и жена бизнесмена Екатерина Козина. В мае 2022 года судья удовлетворил запрос о замораживании этой суммы.
После двух лет расследования агентство обратилось в суд с ходатайством о конфискации большей части этих денег, считая, что платежи, проводимые Гейтером и Козином, нарушали британские санкции и производились с целью их обхода.
Важный прецедент
Обращение в суд с таким ходатайством является прецедентом, считает Гелен Тейлор, старший специалист по правовым вопросам правозащитной группы Spotlight on Corruption.
«Это первая попытка британских властей преследовать средства, которые использовались, нарушая антироссийские санкции», — заявила она.
По мнению Тейлора, хотя 1,1 млн фунтов — «мелочь для олигарха-миллиардера», это «важный сигнал, что санкции нельзя нарушать безнаказанно».
- Санкции
Источник: МинФин