Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в положение о финансовом мониторинге. Финансовым компаниям разрешили принимать электронные документы. Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии.
Фото: diia.gov.ua
0
► Подписывайтесь на «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Теперь стороны могут устанавливать деловые отношения удаленно. Для верификации личности клиента достаточно получить электронную копию одного из документов, сформированных средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг:
- е-паспорта;
- е-паспорта для выезда за границу;
- е-вида на постоянное проживание;
- е-вида на временное проживание.
Нерезиденту необходимо предоставить фотографию с собственным идентификационным документом.
Кроме того, расширен перечень случаев, когда разрешается применять процедуры упрощенной верификации клиентов.
Читайте также: Нацкомиссия по ценным бумагам расширила список сомнительных инвестпроектов
Также предоставлена возможность привлекать агентов — физических и юридических лиц для проведения идентификации и верификации клиентов первичного финансового мониторинга.
Среди других новаций — упрощение процедуры надлежащей проверки при проведении операций на организованном рынке через возможность получения клиринговой организацией идентификационных данных выгодоприобретателей от организатора торговли.
Источник: МинФин
