Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС

0 0
Spread the love
Read Time:58 Second

Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.

фото: es.dreamstime.com

5

Какие шаги нужно сделать

Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.

Также на повестке дня несколько задач:

  • усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами и т. п.;
  • усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
  • создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
  • изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.

Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.

Читайте также: Когда Украина станет членом ЕС и что может дать статус кандидата

Напомним, что 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Источник: МинФин

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Добавить комментарий