Схема на миллион: в Израиле раскрыли схему отмывания через криптовалюты

0 0
0 0

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на Reuters.

Фото: depositphotos.com

0

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работала схема

По заявлению ведомств, группа местных жителей систематически получала денежные средства в результате совершаемых за границей преступлений. Впоследствии активы конвертировались в криптовалюты на различных цифровых платформах.

Мошенничество было направлено против французского казначейства.

Дополнительных подробностей о предполагаемых преступлениях правоохранители не сообщили.

Помимо ареста троих основных подозреваемых, ряд других задержан для допроса.

Расследование проводилось в течение нескольких месяцев в сотрудничестве с Европолом и французской полицией.

Читайте: Как купить и где хранить криптовалюту в Украине в 2022 году

Источник: МинФин

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Добавить комментарий