НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Айбокс Банк

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии у Айбокс Банка и его ликвидации с 7 марта 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: delo.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины», — говорится в сообщении НБУ.

Причина

Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением Банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК/ФТ), заключающийся в ненадлежащем исполнении банком обязанности:

осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру;
разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере ПИК/ФТ за совершенные банком нарушения применил к Айбокс Банку такие меры влияния, как:

наложение штрафа,
остановка осуществления отдельных видов осуществляемых банком операций (дважды),
отстранение должностного лица банка от должности,
письменная оговорка (дважды).

Возмещение

Каждый вкладчик Айбокс Банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона Украины «О системе гарантирования» вкладов физических лиц.

Автор: