Государственная служба финансового мониторинга Украины на протяжении января — июня 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Фото: slovoidilo.ua

0

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«В первом полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств в указанный период составляет 3,3 млрд. грн. в эквиваленте.

Кроме того, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.

Источник: МинФин

Shares:
Добавить комментарий