Финской банковской группе Nordea предъявили обвинение в отмывании российских денег

Власти Дании выдвинули обвинения в отмывании миллиардов евро из россии финской банковской группе Nordea — крупнейшей в Скандинавии по размеру активов. Об этом сообщает Danmarks Radio.

0

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о деле

Подозрительные трансакции на сумму 26 млрд датских крон (3,5 млрд евро, 3,75 млрд долл.) были обнаружены в датской «дочке» финского банка в период с 2012 по 2015 год, они связаны с многочисленными российскими клиентами.

Выявленный случай отмывания в банке Nordea является самым большим в истории банковского сектора Дании.

В сообщении добавляют, что банк оказался неспособен осуществить адекватный контроль за операциями российских клиентов через свой офис в Копенгагене, а также проигнорировал предупреждение властей Дании.

Связи с РФ

Nordea работал в россии с 1994 года, а в 2010-х годах его российская «дочка» входила в 30 крупнейших банков страны.

После аннексии Крыма и первой волны западных санкций, финская группа начала постепенно сворачивать российский бизнес, а в 2020 году приняла решение о ликвидации дочерней структуры в РФ.

  • Банки

Источник: МинФин

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Related Posts

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Добавить комментарий