Нацбанк оштрафовал Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банк на миллионы гривен

Нацбанк применил меры влияния к Moneyveo, «Швидко Гроші» и Юнекс Банку, а также другим участникам финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

0

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

За что наказали

Все были наказаны за «нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Кто заплатит штрафы

Юнекс Банк получил штраф 3,86 млн грн, в то время как Европромбанк 51 тыс грн за ряд нарушений.

Наибольший штраф получил небанк Moneyveo — более 13 млн грн, а «Швидко Гроші» (ООО «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР») заплатит за нарушение свыше 6 млн грн.

  • НБУ
  • Банки

Источник: МинФин

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Related Posts

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Добавить комментарий