Литва оштрафовала криптофирму Payeer на 9,3 млн евро: помогала россиянам обходить санкции

Литва оштрафовала местную криптокомпанию Payeer на рекордные 9,3 млн евро за нарушение санкций и отмывание денег российскими клиентами. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

0

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Payeer разрешала российским клиентам «проводить трансакции в российских рублях, переводя их из российских банков, находящихся под санкциями Евросоюза. Российским физическим и юридическим лицам была предоставлена возможность получать услуги криптовалютного кошелька, управления счетом или хранения».

В заявлении отмечено, что Payeer была зарегистрирована в Литве 2022 года, но начала предоставлять услуги с 2023 года. После того как регулятор Эстонии отозвал лицензию фирмы, она смогла продолжить свою деятельность в соседней стране.

Следствие установило, что в течение более 1,5 года компания нарушала международное законодательство. За этот период услугами Payeer воспользовались не менее 213 тысяч клиентов, а ее выручка превысила 164 млн евро.

  • Криптовалюта
  • Санкции

Источник: МинФин

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Related Posts

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Добавить комментарий